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jueves, 26 de julio de 2012

Ministerio de Justicia y del Derecho participa en XICongreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Bogotá, 26 de Julio de 2012. El Ministerio de Justicia y del Derecho, a través del Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides, participa en la instalación del “XII Congreso Panamericano, Riesgo de  Lavado de Activos y  Financiación del Terrorismo”, que se realiza en la ciudad de Cartagena, donde se discutirán las nuevas modalidades utilizadas por los criminales para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas.

En esta actividad organizada por Asobancaria, se dará especial relevancia a la promoción de buenas prácticas que permitan luchar contra nuevas y sofisticadas modalidades delincuenciales. Entre los temas más destacados se encuentran: Estructuraciones e instrumentos financieros y el riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo, delincuencia organizada y financiación del terrorismo, y ¿cómo administrar los riesgos LAFT en la contratación estatal?.

En los últimos años el panorama frente a la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, LA/FT, ha cambiado considerablemente. Por un lado, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, realizó cambios importantes en sus 40 recomendaciones, lo cual abre el espectro de acción para los sistemas de administración de riesgos LA/FT. Por otro, en el escenario nacional se han presentado nuevas tipologías de estos flagelos más allá del sector bancario y en muchos casos con recursos públicos, situación que supone nuevos retos para el país y exige acciones inmediatas. 

El Ministerio de Justicia y del Derecho, en su calidad de presidente de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, Cicla, trabaja de la mano con la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero, UIAF y demás instituciones del Gobierno nacional competentes en el tema, en la estructuración de una política integral antilavado articulada, coherente y que englobe todas las formas de lucha de un Estado contra este delito.

Así mismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través la Dirección de Política contra las Drogas, coordina el Comité de Cultura Antilavado, encargado de formular estrategias de orden educativo y cultural para la formación ciudadana en el respeto a los valores y normas jurídicas.  

En este marco, se promueve la alianza público-privada Negocios Responsables y Seguros, cuya información se puede consultar en la página web  www.negociosresponsablesyseguros.org/. 

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