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viernes, 27 de julio de 2012

Ministerio de Justicia instala XII Congreso Panamericano de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en Cartagena

Bogotá, D.C., 27 de julio de 2012. El Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Farid Samir Benavides Vanegas, instaló esta mañana  en Cartagena  el “XII Congreso Panamericano, Riesgo de  Lavado de Activos y  Financiación del Terrorismo”, que se prolongará hasta mañana viernes y en el que se  conocerán  los más avanzados mecanismos de control y administración del riesgo y se revelarán  las nuevas modalidades utilizadas por los criminales para dar apariencia de legalidad a recursos relacionados con actividades ilícitas. 

El Viceministro Benavides manifestó en su intervención que precisamente “La promoción de la cultura de la legalidad es uno de los objetivos del Ministerio de Justicia y del Derecho, dirigida hacia la sensibilización de los ciudadanos en el acatamiento y cumplimiento de la normatividad colombiana”.

La actividad, organizada por ASOBANCARIA, dará especial relevancia a la promoción de buenas prácticas que permitan luchar contra nuevas y sofisticadas modalidades delincuenciales, por ello involucra temas  como el  riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo; la delincuencia organizada; y  la manera de  administrar los riesgos en la contratación estatal, entre otros.

Además de las asistencia de representantes del Gobierno Nacional, de entidades públicas y privadas de Latinoamérica y de autoridades como la Fiscalía, la Policía Nacional y otras internacionales como la Oficina de control de Activos Extranjeros de Estados Unidos -OFAC- y La Red de Persecución de Delitos Financieros –FINCEN-, el evento reúne ejecutivos de áreas de cumplimiento, jurídicas y comerciales de bancos, compañías de financiamiento comercial, aseguradoras, bolsas de valores, corredores de bolsa, fiduciarias, empresas de factoring y administradoras de pensiones y cesantías.
 
El Ministerio de Justicia y del Derecho, en su calidad de presidente de la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (CCICLA), trabaja de la mano con la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero – UIAF y demás instituciones del gobierno nacional competentes en el tema, en la estructuración de una política integral antilavado articulada, coherente y que englobe todas las formas de lucha de un Estado contra este delito.

El Alto Funcionario anunció que se tiene adelantado la propuesta de documento CONPES sobre la Política del Gobierno Nacional Antilavado de Lavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT). 

“Esta propuesta fue considerada con 32 funcionarios de instituciones que hacen parte del sistema ALA/CFT, entre ellas, el Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Hacienda, Fiscalía General de la Nación, Superintendencias Financiera, de Sociedades y de Puertos y Transportes; DIJIN, entre otras, manifestó.

El Viceministro informó que se trabaja con la Universidad del Rosario, la UIAF y la UNODC en la elaboración de un estudio que presente el riesgo, vulnerabilidad y amenazas nacionales y regionales, discriminados por sectores económicos respecto a los delitos fuente del lavado de activos y se avanza en con un borrador en una estrategia de orden educativo, encaminada a la sensibilización ciudadana en torno a la cultura de la legalidad y antilavado. 

Así mismo, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través la Dirección de Política contra las Drogas, coordina el Comité de Cultura Antilavado, encargado de formular estrategias de orden educativo y cultural para la formación ciudadana en el respeto a los valores y normas jurídicas.  

En este marco, se promueve la alianza público-privada Negocios Responsables y Seguros, cuya información se puede consultar en la página web  www.negociosresponsablesyseguros.org/. 

Cabe destacar que en los últimos años el panorama frente a la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA/FT) ha cambiado considerablemente, situación que supone nuevos retos para el país y exige acciones inmediatas. Por un lado, el Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- realizó cambios importantes en sus 40 recomendaciones, lo cual abre el espectro de acción para los sistemas de administración de riesgos LA/FT y por otro, en el escenario nacional se han presentado nuevas tipologías de estos flagelos más allá del sector bancario y en muchos casos con recursos públicos. 

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